Page 707 - 《混合所有制改革法律法规政策汇编》

第三篇 国企改革“1+N"政策体系之“N”

2.董事会。国有资本投资、运营公司设立董事会，根据授权，负

责公司发展战略和对外投资，经理层选聘、业绩考核、薪酬管理，向

所持股企业派出董事等事项。董事会成员原则上不少于 9 人，由执

行董事、外部董事、职工董事组成。保障国有资本投资、运营公司按

市场化方式选择外部董事等权利，外部董事应在董事会中占多数，职

工董事由职工代表大会选举产生。董事会设董事长 1 名，可设副董

事长。董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会、审计委员会、风险控制委员会等专门委员会。专门委员会在董事

会授权范围内开展相关工作，协助董事会履行职责。

国有资产监管机构授权的国有资本投资、运营公司的执行董事、

外部董事由国有资产监管机构委派。其中，外部董事由国有资产监管

机构根据国有资本投资、运营公司董事会结构需求，从专职外部董事

中选择合适人员担任。董事长、副董事长由国有资产监管机构从董事

会成员中指定。

政府直接授权的国有资本投资、运营公司执行董事、外部董事

（股权董事）由国务院或地方人民政府委派，董事长、副董事长由国

务院或地方人民政府从董事会成员中指定。其中，依据国有资本投资、

运营公司职能定位，外部董事主要由政府综合管理部门和相关行业

主管部门提名，选择专业人士担任，由政府委派。外部董事可兼任董

事会下属专门委员会主席，按照公司治理结构的议事规则对国有资

本投资、运营公司的重大事项发表相关领域专业意见。

政府或国有资产监管机构委派外部董事要注重拓宽外部董事来

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