Page 261 - 《混合所有制改革法律法规政策汇编》

第三篇 国企改革“1+N"政策体系之“N”

（二）加强董事会建设，落实董事会职权。

1.董事会是公司的决策机构，要对股东会负责，执行股东会决定，

依照法定程序和公司章程授权决定公司重大事项，接受股东会、监事

会监督，认真履行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。

国有独资公司要依法落实和维护董事会行使重大决策、选人用人、薪

酬分配等权利，增强董事会的独立性和权威性，落实董事会年度工作

报告制度；董事会应与党组织充分沟通，有序开展国有独资公司董事

会选聘经理层试点，加强对经理层的管理和监督。

2.优化董事会组成结构。国有独资、全资公司的董事长、总经理

原则上分设，应均为内部执行董事，定期向董事会报告工作。国有独

资公司的董事长作为企业法定代表人，对企业改革发展负首要责任，

要及时向董事会和国有股东报告重大经营问题和经营风险。国有独

资公司的董事对出资人机构负责，接受出资人机构指导，其中外部董

事人选由出资人机构商有关部门提名，并按照法定程序任命。国有全

资公司、国有控股企业的董事由相关股东依据股权份额推荐派出，由

股东会选举或更换，国有股东派出的董事要积极维护国有资本权益；

国有全资公司的外部董事人选由控股股东商其他股东推荐，由股东

会选举或更换；国有控股企业应有一定比例的外部董事，由股东会选

举或更换。

3.规范董事会议事规则。董事会要严格实行集体审议、独立表决、

个人负责的决策制度，平等充分发表意见，一人一票表决，建立规范

透明的重大事项信息公开和对外披露制度，保障董事会会议记录和

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