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天津经济技术开发区南港发展集团有限公司年鉴 2021 卷

程的合法合规性；子公司、参股公司的董事、 按照国企改革进度及经开区国资局要求,

监事、高级管理人员履职的情况；长期股权投 完成了轻纺经济区建发公司国有股权无偿划转

资项目的保值增值情况；关联方交易制度建立 审计工作。本次专项审计内容包括对轻纺建发

及执行情况；长期股权投资涉及“三重一大” 公司截至 2020 年 8 月 31 日止的资产负债状况

制度建设和执行情况；子公司、参股公司利用 以及 2017 年度至 2020 年 8 月经营期间损益状

上级投入资金情况；占用上级资源的经营管理 况进行了全面的财务调查工作，核实了其财务

情况；子公司、参股公司的盈利情况等。已完 情况、项目情况，以及其经营资产、资金来源、

成审计工作并出具了审计报告。 使用、管理情况。同时，对于重大事宜均向前

（二）南部新兴产业区开发公司代管审计 进行了追溯。审计中对经营管理中存在的问题

按照国企改革进度及经开区国资局要求, 及风险进行了提示，有效地控制了企业间调整

完成了南部新兴产业区开发公司代管审计。由 合并过程中存在的风险，也为今后的经营管理

律所和会计所出具了法律审查意见书及财务尽 及精细化管控奠定了基础。

职调查报告。法律审查意见书和审计报告最后 （四）亨斯迈项目专项审计

报备国资局。 目前项目审计组针对亨斯迈项目竣工决算

本次财务尽职调查的范围是对目标公司截 审计及项目投资、履约情况，已完成了阶段性

止 2020 年 7 月 31 日的资产负债状况，以及目 审查工作。风控审计部按照工作计划，已完成

标公司经营期间重要经营业务活动产生的经营 对亨斯迈定制厂房项目履行基本建设程序、招

损益状况。 投标管理、工程实施过程管理、建设资金来源

本次法律审查意见书主要就以下事项进行 及使用、财务核算管理、项目预期收益水平等

审查：被调查公司的设立及存续情况；被调查 方面的专项审计。中介机构出具了“阶段性汇

公司经营事项的依据；被调查公司各项目进展 总意见书”。

情况；被调查公司建设项目手续办理情况；被 （五）水务公司原总经理离任经济责任审计

调查公司的重大合同签订及履行情况；被调查 根据泰港运营管理有限公司的委托，集团

公司涉及的诉讼、仲裁及行政处罚情况；被调 派驻的项目审计组完成了水务公司原总经理何

查公司的劳动用工情况等。 瑞生同志的离任经济责任审计工作。中介机构

（三）轻纺经济区建发公司国有股权无偿 出具了审计报告，审计报告已报备风控审计部

划转审计 留档。

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